мащабна схема

Монов е изтеглил десетки потребителски кредити, използвайки лични данни на свои близки приятели и техните семейства

Групата атакувала скъпи возила, близък до престъпника разкри стъпка по стъпка метода за кражба

Парите били дадени от поддръжници на милиардера Костянтин Жеваго
 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лв., а максималният 200 000 лв.

Жертви на измамата са над 33 хиляди души

Групата действала в Пловдив и София, само за февруари и март задигнали стоки за над 20 000 лева

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами